12月29日消息，為進一步提升銀行外匯展業能力，促進跨境貿易與投融資便利化，防范跨境資金流動風險，國家外匯管理局根據《中華人民共和國外匯管理條例》及相關法律法規制定了《銀行外匯展業管理辦法（試行）》，自2024年1月1日起施行。 第五章外匯風險交易監測與處置中指出，銀行應當對客戶交易開展外匯風險交易監測、分析，對于盡職調查、事中審查、事后監測發現的涉嫌涉及虛假貿易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動，以及其他涉嫌違法違規跨境資金流動行為的信息，及時形成外匯風險交易報告報送國家外匯管理局。