來源：Chainalysis；編譯：鄧通，喜來順財經

浪漫騙局，也被稱為“殺豬盤騙局”，因為不良行為者聲稱他們“養(yǎng)肥”受害者以獲取最大可能的價值，這是一個與加密貨幣關系重大且日益嚴重的問題。 殺豬盤詐騙者首先與受害者建立一段時間的關系，通常通過假裝發(fā)短信給錯誤號碼或通過約會應用程序來發(fā)起聯(lián)系。 隨著關系的加深，詐騙者最終會促使受害者在虛假的投資機會中投資資金（有時是加密貨幣，有時是法定貨幣），并繼續(xù)這樣做，直到最終切斷聯(lián)系。

FBI 2022 年 IC3 報告指出，2022 年，美國人因加密貨幣和法定貨幣的殺豬盤詐騙損失超過 7 億美元，任何類型的加密投資詐騙損失近 25 億美元，無論是否有殺豬盤元素。 這些數(shù)字還沒有考慮到其他國家的受害者，例如中國，這些國家的居民也成為這些計劃的重點目標。

但是，雖然許多人都意識到殺豬盤詐騙對受害者造成的嚴重破壞，但現(xiàn)在人們也越來越意識到詐騙者本身——那些未經請求的短信另一端的人——受到了剝削。 正如我們在 2022 年的 Chainalysis Public Key 播客中與記者 Alastair McCready 討論的那樣，以及《紐約時報》最近報道的那樣，中國和東南亞各地的個人遭到綁架、販運，并被迫在大型院落內工作。 緬甸苗瓦底等城市是此類活動的熱點地區(qū)，因為那里的政治不穩(wěn)定使得殺豬盤團伙得以逍遙法外。

KK公園內：緬甸最臭名昭著的殺豬盤聚集地

我們采訪了國際正義使命全球融合中心的全球分析師埃里克·海因茨（Eric Heintz）。 在那里，海因茨和他的團隊協(xié)助 IJM 的現(xiàn)場辦事處開展工作，幫助殺豬盤團伙販運受害者。 作為這項工作的一部分，他們還跟蹤團伙本身，監(jiān)控他們在社交媒體上的招募活動，通過衛(wèi)星圖像繪制出他們的營地，并與受害者進行溝通。

“這些人面臨的工作環(huán)境非常可怕，”他告訴我們。 “他們每天被迫工作 12 個小時或更長時間，如果沒有達到聯(lián)系潛在詐騙受害者的配額，團伙就會毆打他們、折磨他們，甚至扣留食物。”

海因茨還告訴我們更多信息。 通常情況下，一家公司擁有土地和建筑物，然后將其出租給其他實施實際殺豬盤騙局的公司。 海因茨表示，大院的業(yè)主通常還為其租戶提供“安全保障”，即防止人口販運受害者逃跑的警衛(wèi)。

這些園區(qū)內的公司如何使用加密貨幣？ 當然，我們知道他們從詐騙受害者那里收取加密貨幣付款。 但海因茨還告訴我們，殺豬盤團伙經常會告訴被販運工人的家人向他們支付贖金，以換取家人的自由——這些付款也經常以加密貨幣的形式進行。 海因茨向我們發(fā)送了販運受害者及其家人向他提供的贖金地址，該地址與東南亞最著名的大院之一 KK 公園的詐騙團伙有關聯(lián)。 海因茨說：“一些詐騙活動可能會將詐騙所得與受害者家庭支付的贖金混合在一起。” 事實上，除了可能與贖金支付相關的活動之外，他提供的地址還顯示與殺豬盤詐騙相關地址的鏈上聯(lián)系。

KK 公園的衛(wèi)星圖像 ?2023 Maxar Technologies

首先，在我們深入鏈上分析之前，先了解一下 KK Park 的一些背景信息。 KK Park 是當今最大、最臭名昭著的殺豬盤騙局聚集地之一。 據(jù)報道，KK Park 位于緬甸小鎮(zhèn)妙瓦底，關押著 2,000 多名被拐賣的殺豬盤騙局詐騙者。 據(jù) Heintz 稱，Heintz 向我們提供的兩個贖金地址與一家在 KK Park 經營的殺豬盤團伙的公司有關。 下面的Chainalysis Reactor 圖顯示了一些地址的鏈上活動。

僅通過海因茨向我們提供的兩個贖金地址，我們就能夠深入了解與這個多產的殺豬盤團伙相關的價值數(shù)百萬美元的活動。 首先，我們看到，雖然這些地址是作為贖金支付手段提供給受害者家屬的，但兩人也從一些已知的詐騙地址中收到了大量資金。 例如，贖金地址 1 已從其左側的四個與詐騙相關的錢包中收到了約 2420 萬美元的加密貨幣。 這兩個贖金地址都向主流交易所發(fā)送和接收大量金額——其中一些傳入交易可能是贖金。 總的來說，自 2022 年 7 月活躍以來，這兩個地址總共收到了近 1 億美元的加密資金流入，盡管目前尚不清楚其中有多少來自詐騙與勒索。 鑒于這些只是在 KK Park 運營的一家公司的兩個地址，我們可以推斷，總體而言，在該園區(qū)工作的殺豬盤詐騙者正在賺取大量資金。

我們的鏈上分析表明，殺豬盤團伙的勒索贖金活動與他們的主要業(yè)務——殺豬盤詐騙是多么緊密地交織在一起。 殺豬盤詐騙的執(zhí)行者在院落中面臨的殘酷條件也使得解決殺豬盤詐騙問題變得更加緊迫——不僅受害者每年被騙走數(shù)億美元，而且這些詐騙背后的團伙也在延續(xù)人道主義危機。 好消息是加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)正在采取行動：11 月，穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 和加密貨幣交易所 OKX 宣布，他們與美國司法部合作開展一項調查，導致 Tether 凍結了約 2.25 億美元的 USDT 代幣，這些代幣與東南亞的一個國際人口販運集團，負責實施殺豬盤詐騙，Chainalysis 解決方案在一定程度上提供了幫助。 此外，在韓國牽頭的國際刑警組織 2023 年底的一次行動中，當局逮捕了 3,500 名與網絡詐騙有關的網絡犯罪分子，并扣押了 3 億美元的資金，其中 1 億美元是數(shù)字資產。 我們鼓勵所有加密貨幣企業(yè)尋找他們可能參與此活動的任何可能的風險，并向執(zhí)法部門報告盡可能多的信息。