作者：Ciaran Lyons，CoinTelegraph；編譯：鄧通，喜來順財經(jīng)

據(jù)知情人士透露，美國司法部 (DOJ) 已任命國際咨詢公司法證風(fēng)險聯(lián)盟 (FRA)，以確保加密貨幣交易所幣安在未來三年內(nèi)遵守監(jiān)管要求。

指定第三方公司在未來三年內(nèi)監(jiān)督交易所的合規(guī)性是幣安在 2023 年 11 月達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議中的一項關(guān)鍵要求，該協(xié)議承認(rèn)洗錢和其他聯(lián)邦指控，并處以 43 億美元的罰款。

據(jù)彭博社 5 月 10 日報道，F(xiàn)RA 將有權(quán)訪問內(nèi)部記錄、辦公場所和員工，以便向司法部提供有關(guān)公司活動的最新信息。

據(jù)報道，Sullivan 和 Cromwell 律師事務(wù)所最初是最有資格獲得該資格的，但公司在其競爭對手加密貨幣交易所 FTX 破產(chǎn)前曾為其工作，導(dǎo)致 DOJ 轉(zhuǎn)而任命 FRA。

2 月 17 日，有報道稱，F(xiàn)TX 債權(quán)人聲稱 Sullivan & Cromwell 積極參與了“FTX 集團(tuán)數(shù)十億美元的欺詐案”。

作為集體訴訟的一部分，債權(quán)人在法庭文件中表示：“S&C知道 FTX US 和 FTX Trading Ltd. 的疏忽、不實和欺詐行為，以及挪用集體成員的資金。”

然而，據(jù)報道，預(yù)計 Sullivan & Cromwell 將被選為幣安擔(dān)任單獨的五年監(jiān)控角色，代表財政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)報道，這一任命是在幣安前首席執(zhí)行官趙長鵬被判入獄幾周后發(fā)生的。

4 月 30 日，趙長鵬因未能在加密貨幣交易所遵守有效的反洗錢計劃而被判處四個月監(jiān)禁。

盡管檢察官最初尋求三年監(jiān)禁，但瓊斯法官決定縮短刑期，聲稱沒有證據(jù)表明趙長鵬直接獲悉幣安的具體非法活動。