作者：邵詩(shī)巍律師
2024年11月20日，官方通報(bào)了一則消息。中國(guó)證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管司原司長(zhǎng)、信息中心原主任姚前被開(kāi)除黨籍和公職。通報(bào)指出，姚前為一己之私不遺余力扶持特定科技服務(wù)商、，甘做圍獵者的「重點(diǎn)培養(yǎng)對(duì)象」，利用虛擬貨幣等進(jìn)行權(quán)錢交易。
近年來(lái)，虛擬貨幣因其匿名性和去中心化的特點(diǎn)備受關(guān)注，但同時(shí)也成為某些違法犯罪行為的新工具，其中就包括行賄受賄。
今天就來(lái)聊聊關(guān)于利用虛擬貨幣行賄受賄的相關(guān)法律問(wèn)題。
雖說(shuō)根據(jù)國(guó)內(nèi)政策規(guī)定，虛擬貨幣僅視為一種“虛擬商品”，不具有與法幣同等地位，但虛擬貨幣所具有的價(jià)值不可否認(rèn)，在很多人看來(lái)，例如主流的比特幣、以太坊、泰達(dá)幣等所具有的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，是可以像“錢”一樣用來(lái)支付或兌換的。所以，往后可能利用虛擬貨幣行賄受賄的案件會(huì)更多的披露出來(lái)。
1、 姚前——中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所首任所長(zhǎng)
2016年，央行首次提出對(duì)外公開(kāi)發(fā)行數(shù)字貨幣的目標(biāo)，并啟動(dòng)了基于區(qū)塊鏈和數(shù)字化幣的數(shù)字票據(jù)交易平臺(tái)原型研發(fā)工作，并完成了法定數(shù)字貨幣第一代原型系統(tǒng)搭建。2017年，姚前被任命為中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所首任所長(zhǎng)，在中國(guó)開(kāi)發(fā)央行數(shù)字貨幣的早期努力中發(fā)揮了重要作用。2018年，姚堅(jiān)轉(zhuǎn)任中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)，繼續(xù)制定與區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的政策。此外，姚前還發(fā)表了多篇關(guān)于數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)的論文，為中國(guó)數(shù)字貨幣的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。
2024年11月，姚前因嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題被開(kāi)除黨籍和公職。作為數(shù)字貨幣領(lǐng)域的權(quán)威人士，姚前的違紀(jì)行為可能削弱公眾對(duì)數(shù)字貨幣的信任，影響其接受度和推廣速度。該案也可能會(huì)進(jìn)一步降低我國(guó)重新考慮對(duì)加密貨幣市場(chǎng)強(qiáng)硬立場(chǎng)的可能性。
2、 肖毅——前江西省政協(xié)副主席、撫州市委書記
2023年8月22日，浙江省杭州市中級(jí)人民法院公開(kāi)宣判江西省政協(xié)原黨組成員、副主席肖毅受賄、濫用職權(quán)一案，對(duì)被告人肖毅以受賄罪、濫用職權(quán)罪被判處無(wú)期徒刑。
肖毅在任撫州市委書記期間，明知九木集團(tuán)創(chuàng)世紀(jì)科技有限公司從事虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)，仍違規(guī)提供財(cái)政補(bǔ)貼、資金支持、電力保障等，致使公共財(cái)產(chǎn)遭受重大損失，造成惡劣社會(huì)影響。據(jù)知情人透露，肖毅在任期間，疑似收受賄賂超過(guò)8000枚比特幣。
3、 海某——某公安機(jī)關(guān)辦案人員
南京市人民檢察院在2024年5月份發(fā)布了一個(gè)案例，海某擔(dān)任某公安局人員，主要職責(zé)為掌握計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪動(dòng)態(tài)，偵查網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件等。被告人海某利用上述職務(wù)上的便利，通過(guò)下屬吳某，獲取到該案中含有比特幣信息的涉案電子數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)發(fā)送給了其朋友季某某(某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員)，后季某某破解上述比特幣密鑰并盜竊部分比特幣，海某默認(rèn)了該行為。后被告人海某也未及時(shí)報(bào)告查處，而是多次向季某某索要現(xiàn)金及比特幣。案發(fā)后辦案單位將比特幣進(jìn)行變現(xiàn)，得款人民幣4822.72萬(wàn)余元。
虛擬貨幣因其去中心化和隱秘性，通常被認(rèn)為難以追蹤，因而被有心人士作為不法交易的隱秘手段。但以下原因可能導(dǎo)致虛擬貨幣相關(guān)行為被發(fā)現(xiàn)和查處：
1. 區(qū)塊鏈技術(shù)的公開(kāi)性
盡管虛擬貨幣交易具有一定的匿名性，但大多數(shù)加密貨幣（如比特幣）基于區(qū)塊鏈技術(shù)，所有交易都會(huì)被記錄在區(qū)塊鏈上。監(jiān)管部門可以通過(guò)分析公開(kāi)的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)，追蹤虛擬貨幣交易的流向。
并且，通過(guò)區(qū)塊鏈分析工具（如Chainalysis），監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)可疑的大額轉(zhuǎn)賬、頻繁交易地址等線索，從而鎖定相關(guān)賬戶。
2. 線下證據(jù)暴露
與行賄受賄的相關(guān)的，必然會(huì)伴隨著其他權(quán)錢交易行為。一旦關(guān)聯(lián)的涉案人員被調(diào)查，那么通過(guò)虛擬貨幣收受財(cái)物的行為就可能被揭發(fā)。
若收受虛擬貨幣的人員通過(guò)OTC交易的方式變現(xiàn)，那么相關(guān)的資金流動(dòng)可能通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、第三方支付平臺(tái)等顯現(xiàn)異常，引起銀行風(fēng)控及反洗錢系統(tǒng)的警覺(jué)。涉案人員也可能因?yàn)轭l繁交易或大額轉(zhuǎn)賬，引起交易所或平臺(tái)的注意。
3. 企業(yè)或項(xiàng)目的違規(guī)行為
虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目涉及的合同、資金撥付記錄和政府支持文件，都可能成為調(diào)查的切入點(diǎn)。如肖毅案中，地方政府對(duì)虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)提供了資金、電力等支持，這類違規(guī)行為在企業(yè)或行政審計(jì)中容易被發(fā)現(xiàn)。
4.技術(shù)進(jìn)步與監(jiān)管合作
隨著監(jiān)管技術(shù)的發(fā)展，虛擬貨幣交易的匿名性正逐漸被弱化。執(zhí)法機(jī)關(guān)利用技術(shù)手段，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控、交易所數(shù)據(jù)等途徑獲得關(guān)鍵信息。全球各國(guó)加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管合作，相關(guān)線索可能通過(guò)國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu)（如國(guó)際刑警）提供。
受賄案件通常涉及行賄方。調(diào)查受賄人時(shí)，可以順藤摸瓜查出行賄方的具體行為、次數(shù)和范圍。如企業(yè)或個(gè)人為了獲得不正當(dāng)利益，向官員或其他相關(guān)人員行賄。因此，相關(guān)的行賄人員也會(huì)被牽連查出。
2021年9月，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委會(huì)同中央組織部、中央統(tǒng)戰(zhàn)部、中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)受賄行賄一起查的意見(jiàn)》，明確要求堅(jiān)持受賄行賄一起查，重點(diǎn)查處多次行賄、巨額行賄以及向多人行賄等行為。《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十二）》對(duì)行賄罪和受賄罪的規(guī)定進(jìn)行了重要修改，增加了七種行賄從重處罰的情節(jié)，進(jìn)一步加大了對(duì)于賄賂犯罪的懲治力度。
除了行賄方之外，還會(huì)牽連虛擬貨幣承兌商（U商）、地下錢莊等一大波群體。
2024年8月20日起施行的《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》明確，將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢方式之一。且規(guī)定了若同時(shí)構(gòu)成洗錢罪和掩隱罪，以較重的洗錢罪定罪處罰。
邵律師此前辦理過(guò)一起U商涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪的案件，就是因?yàn)槟车剞k案單位在辦理一起職務(wù)犯罪案件時(shí)，查到該U商的上家?guī)椭殑?wù)犯罪的被告人進(jìn)行虛擬貨幣的法幣變現(xiàn)，導(dǎo)致其也被牽連其中。
雖然虛擬貨幣交易具有隱秘性，但作為普通人，我們應(yīng)認(rèn)識(shí)到，不要抱著僥幸心理以為利用虛擬貨幣支付手段就能躲過(guò)法律的追查。行賄受賄，不管是給現(xiàn)金還是用虛擬貨幣，只要涉及不法利益輸送，就可能觸犯刑法，涉嫌犯罪。
喜來(lái)順財(cái)經(jīng)
