誰是陳志？他為什么被制裁？
這兩天各地媒體紛紛報道有關陳志和柬埔寨太子集團（Prince Group）被制裁的報道。38歲的陳志（Chen Zhi，又名Vincent）被指是電信詐騙集團的主腦，涉嫌詐騙和洗錢而被美國起訴，美國當局還沒收了價值超過140億美元（180億新元）的比特幣。美國官員稱這是“歷史上最大的金融詐騙案之一”。
柬埔寨太子集團董事長陳志。（太子集團提供）
據說陳志曾經擔任柬埔寨兩位首相洪森和洪馬內的顧問。他創辦的太子集團是柬埔寨最大的企業集團之一，集團成立于2015年，目前業務已遍及30多個國家，涉足房地產、金融服務和消費品業務。
《聯合早報》特此整理了陳志和他的太子集團公司情況的四大看點。
2020年7月20日，陳志被授予“勛爵”稱號后，與柬埔寨時任首相洪森合照。（太子集團提供）
據知，陳志出生于中國，是柬埔寨、太平洋島國瓦努阿圖和塞浦路斯公民。他不僅曾是首相的顧問，還被柬埔寨政府授予“公爵”榮譽頭銜，他在“柬埔寨的勢力老樹盤根”，影響力遍及政府各層級，而太子集團長期以來一直是執政黨的主要贊助機構。
在美國指控陳志是加密貨幣詐騙集團主腦并涉及強迫勞動活動之后，太子集團也成為新聞焦點。美國司法部在星期二（10月14日）宣布，在紐約起訴陳志電信詐騙陰謀和洗錢，并沒收了巨額比特幣，被形容為“史上最大金融詐騙案之一”。據稱，他和同謀利用強迫勞動來欺騙潛在投資者，并用所得款項購買游艇、飛機和畢加索的畫作。陳志的企業集團因此被美國和英國制裁。
柬埔寨太子銀行外觀。（法新社）
陳志的商業帝國有三家主要公司：太子房地產集團（Prince Real Estate Group）、太子環宇房地產集團（Prince Huan Yu Real Estate Group），以及太子銀行（Prince Bank）。
法新社報道說，陳志的這個商業帝國的生意在柬埔寨隨處可見，其房地產投資高達20億美元（約26億新元），包括位于首都金邊的大型購物中心——太子廣場。
公司網站將陳志描述為“柬埔寨商界受人尊敬的企業家和知名慈善家”，并稱陳志通過集團旗下的慈善機構“太子基金會”，參與各種慈善活動。
陳志所以被美國政府起訴，主要是因為美國政府相信他是龐大網絡詐騙帝國的幕后主謀，并將太子集團發展成為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”。
美國檢察官說，這些被稱為“殺豬盤”的詐騙計劃，據稱已騙取全球受害者數十億美元。所謂的“殺豬盤”，即通過情感操控誘使受害人做出投資，隨后掏空他們的賬戶。此類詐騙往往會造成巨額損失，涉案資金最終用于奢侈消費與資產轉移。
起訴陳志的法律文件稱，太子集團在柬埔寨建造了至少10個工地，工人通常是被強行扣留的移民，他們被迫通過社交媒體或在線通訊平臺聯系數千名受害者，與受害者建立聯系，并誘騙他們轉移加密貨幣以期獲得巨額投資回報。
美國國家安全助理司法部長艾森伯格（John A Eisenberg）說：“被販賣的工人被關押在類似監獄的工地里，被迫進行大規模的網絡詐騙，全球數千人受害，其中包括許多在美國的人。”
檢察官稱，陳志曾吹噓他所謂的“殺豬盤”騙局，每天能帶來3000萬美元的收入。
美國司法部指出，陳志和同謀通過政治影響、賄賂等手段保護其犯罪網絡，部分贓款經太子集團旗下博彩與加密礦業公司洗白。他們將部分詐騙所得，用于豪華旅行和娛樂，以及購買名表、游艇、私人飛機、度假屋、高端收藏品和珍稀藝術品等奢侈品，包括在紐約拍賣行拍得畢加索畫作。
如果罪名成立，陳志將面對最高40年監禁。
陳志雖非新加坡人，他的公司太子集團主要也在柬埔寨運營，卻與新加坡有許多關聯。
首先， 根據《聯合早報》調查，他在本地擁有中央區豪華永久地契私宅項目格美華庭（Gramercy?Park）一個超過5000平方英尺的豪華公寓單位，交易價達1700萬元。彭博新聞查閱的交易記錄顯示，他的另一名同伙，同樣是柬埔寨公民的李添（Li Thet），以1820萬元購得附近Boulevard Vue公寓的住所。
陳志斥資1700萬元購得新加坡烏節路購物區附近格美華庭（Gramercy Park）的一套豪華頂層公寓（檔案照片）
其次，新加坡企業與會計管制局（ACRA）的文件顯示，陳志是本地九家注冊公司的股東，另外他也是一家提供技術與電腦服務公司Citylink Solutions的董事。
再來，三名新加坡公民包括陳秀玲（43歲）、鄧萬寶（32歲）、楊新發（53歲），因涉嫌與陳志和這個詐騙集團有關聯，已被美國列入制裁名單。美國財政部公布的名單顯示，17家新加坡公司也被制裁，其中至少六家與陳秀玲有關聯。
陳秀玲曾經擔任新加坡公司DW Capital Holdings私人有限公司（DWC）的首席財務官，負責管理單一家族理財辦公室（Single Family Office），而陳志是這家公司的董事。
根據公司資料，成立于2018年的DWC是單一家族辦公室的指定基金管理人，管理的資產超過6000萬元。
然而新加坡金融管理局（MAS）回應《聯合早報》詢問時說，DWC并不是持金管局執照的機構。當局正對DWC是否存在違反當局要求的情況展開調查。
陳秀玲也是淡馬錫控股支持的掛牌公司17LIVE的獨立董事，但在她被美國制裁的消息公布后，辭去董事職位。
17LIVE公司星期四（16日）發布陳秀玲辭職的消息時指出，公司從未與陳秀玲、DWC或陳志有過業務往來。
陳志是本地九家注冊公司的股東，數個與陳志有關聯、被美國列入制裁的新加坡公司，包括DW Capital，在本地設有辦公處。（檔案照片）
太子集團也牽扯到另兩家淡馬錫關聯企業。彭博社星期四的報道提及淡馬錫旗下盛裕控股（Surbana Jurong）和雅詩閣（Ascott），暗示它們與太子集團旗下的Canopy Sands Development Co（簡稱Canopy）有更深入的業務聯系。
但盛裕集團指出，它只是為Canopy承擔一項總規劃工作，項目已于2022年結束，公司沒有持股或經營角色，目前沒有與太子集團或其他實體在進行任何項目。
雅詩閣則指出，它只是受委托為兩家酒店提供酒店管理服務，并不持有這些房地產的任何股權。
淡馬錫星期五（17日）的聲明說，彭博的報道“失實且帶有誤導性”，強調發布聲明是為了讓公眾了解事實真相，確保外界準確理解淡馬錫及其投資組合公司在這起案件中的完全未涉立場。
迄今為止，共有128家公司和18人因與太子集團有關聯，而被美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單，有關公司分別在柬埔寨、香港、新加坡、英國維京群島、開曼群島、臺灣和太平洋島國帕勞（Palau）注冊。
美國財政部說，其中“絕大多數”公司是“沒有明顯實際商業或業務活動的離岸空殼公司”。
美國的制裁措施，禁止美國公民與被制裁者進行交易，并凍結被制裁者持有或控制的任何財產。
陳志和公司此前均已否認犯罪指控。太子集團在網站上的聲明中否認了多家媒體關于它自2024年以來涉嫌洗錢和犯罪的報道，但截至星期四，這些反駁聲明已無法查閱。
根據美聯社報道，柬埔寨內政部發言人杜索哈克（Touch Sokhak）說，太子集團已滿足在柬埔寨開展業務的所有法律要求，在待遇上與其他在柬投資的大型公司沒有分別。圖為太子集團在柬埔寨的房地產項目。（法新社）
陳志目前也仍未公開露面做出回應。
另一方面，根據美聯社報道，柬埔寨內政部發言人杜索哈克（Touch Sokhak）說，太子集團（Prince Holding Group）已滿足在柬埔寨開展業務的所有法律要求，在待遇上與其他在柬投資的大型公司沒有分別。他又說，給予陳志柬埔寨國籍符合法律規定
杜速克指出，若外國有基于證據的正式請求，柬埔寨將予以配合，強調不會保護違法者，但同時指柬埔寨政府本身并未指控太子集團或陳志有不當行為。
在其他司法管轄地，英國當局已凍結了陳志在英國的企業和資產，包括位于倫敦北部價值1200萬歐元（約合1820萬新元）的豪宅、位于倫敦金融城價值1億歐元的辦公樓，以及位于倫敦各地的多套豪華公寓。
根據香港媒體報道，陳志的關聯公司坐擁尖沙咀一整幢估值30億港元（5億新元）的甲級商廈。美國指控協助陳志管理財富的湖北人周蕓，持有香港身份證，經營保險、信托、投資等公司。據《信報》星期五報道，陳志手上有兩家香港上市公司，即致浩達控股與坤集團。
至于在亞洲，除了新加坡金管局對DWC展開調查之外，臺灣當局星期四也宣布就陳志案，展開調查確認是否有臺灣人違法。其他司法管轄地目前還未宣布采取措施，例如展開調查和凍結有關資產。
喜來順財經
