2018年，柬埔寨金邊湄公河畔的豪華別墅里，一場耗資不菲的慶功宴正在舉行。餐桌上，價值數(shù)百美元的魚翅湯熱氣騰騰，泰國演員沙哈雅克·波斯安基特看著主位上那個皮膚蒼白、留著山羊胡的男人，恍惚間覺得對方像是現(xiàn)實(shí)版“教父”。
這個男人就是陳志，彼時已憑借太子集團(tuán)成為柬埔寨商界紅人，正為自己投資的柬埔寨首部好萊塢風(fēng)格動作片《獵物》慶功。沒人能想到，這位看似風(fēng)光的“商業(yè)大亨”，背后藏著一個橫跨多國、沾滿血淚的詐騙帝國。
1987年，陳志出生于福建，據(jù)他旗下新加坡基金公司的宣傳，他是“商業(yè)神童”，三歲就幫家族在深圳打理生意，成年后還在福建開了家小網(wǎng)吧。
但真正改變他命運(yùn)的，是2011年的柬埔寨之行。彼時的柬埔寨房地產(chǎn)市場尚處“藍(lán)海”，陳志帶著野心闖入，成立了第一家房地產(chǎn)公司。4年后，太子集團(tuán)正式誕生，這個名字后來成了柬埔寨街頭隨處可見的品牌，也成了無數(shù)人噩夢的開端。
要在異國站穩(wěn)腳跟，光靠生意不夠。2014年，陳志花25萬美元完成柬埔寨歸化，拿到了當(dāng)?shù)厝搜壑械摹疤貦?quán)通行證”。更關(guān)鍵的是，他深諳“政商勾結(jié)”的門道：2017年，王室法令任命他為內(nèi)政部顧問，相當(dāng)于副國務(wù)卿級別；此后，他又先后成為時任首相洪森、現(xiàn)任首相洪馬奈的顧問，甚至陪伴洪森出訪古巴、代表柬政府援助老撾。
2020年，陳志被授予“公爵”稱號，與洪森并肩而立的照片傳遍柬埔寨。此時的他，不再是那個福建來的普通商人，而是手握政商資源、身價數(shù)十億的柬埔寨新貴。
在柬埔寨東南部邊境的金運(yùn)科技園區(qū)，10英尺高的混凝土墻頂部纏著帶刺鐵絲，五層宿舍樓的窗戶裝著金屬欄桿——這里名義上是工業(yè)園區(qū)，實(shí)則是關(guān)押詐騙勞工的“監(jiān)獄”。
當(dāng)?shù)鼐用衽斯娺^逃跑者的下場：“保安會把他們打得快死了才拖回來，我兄弟是安全主管，他說不打就沒人怕，會有更多人逃。”園區(qū)里，越南人、中國人、馬來西亞人被強(qiáng)迫每天工作12小時，進(jìn)行“殺豬盤”詐騙；不服從或業(yè)績差的人，會被關(guān)在B1樓遭毆打、電擊；女性勞工還會被迫賣淫、拍攝色情視頻。
更殘忍的是“贖金模式”：如果受害者家屬不按要求交錢，園區(qū)就會把酷刑視頻發(fā)給家屬。有居民目睹保安用車撞倒逃跑者，用電牛鞭電擊；前保安透露，逃跑者被抓回后，還會被賣到其他園區(qū)，而舉報逃跑者能拿到50美元賞金。
太子集團(tuán)的罪惡遠(yuǎn)不止于此：中國法院文件顯示，2016年至2022年，太子集團(tuán)從非法賭博中獲利超50億元人民幣。為規(guī)避中國資本管制，他們招募了成百上千名“錢騾”，用銀行卡跨境轉(zhuǎn)移賭資。聯(lián)合國估計，柬埔寨約10萬被奴役人口中，不少與太子集團(tuán)有關(guān)。可陳志卻憑借與柬埔寨高層的關(guān)系，讓這些罪惡長期被掩蓋——他是洪森、洪馬奈的顧問，集團(tuán)高管與前內(nèi)政部長韶肯合伙做生意，當(dāng)?shù)鼐焐踔帘黄笧閳@區(qū)保安。
陳志很懂如何打造“正面形象”。他投資拍攝《獵物》，講述中國偵探在柬埔寨臥底打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的故事，可現(xiàn)實(shí)里，他的集團(tuán)卻被中國法院認(rèn)定為“臭名昭著的跨國在線賭博犯罪團(tuán)伙”。
他還熱衷“慈善”：捐錢給當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)立“陳志獎學(xué)金”資助柬埔寨學(xué)生，甚至在西哈努克城建造商場、超市、銀行，把這個破舊的海濱小鎮(zhèn)打造成“新澳門”。這些舉動讓他收獲“柬埔寨發(fā)展功臣”的美名，但支撐這些“善舉”的資金，卻來源于無數(shù)家庭的破碎：山東李女士的父親被騙光 80 萬養(yǎng)老金后喝農(nóng)藥自殺，浙江網(wǎng)友被 “完美男友” 騙走 82 萬積蓄，大學(xué)生因虛擬貨幣騙局欠下巨額校園貸……
而始作俑者陳志，戴著柬埔寨國王授予的 “公爵” 勛章，在金邊豪宅里養(yǎng)著白虎寵物，在私人飛機(jī)上掛著金燦燦的鏈子。這個 37 歲的福建連江人，用同胞的血淚，堆砌起自己的帝國。
2025年10月，陳志的帝國迎來崩塌時刻。美國司法部對他提起公訴，指控他運(yùn)營強(qiáng)迫勞動詐騙園區(qū)，通過“殺豬盤”騙取全球受害者數(shù)十億美元，同時查獲約12.7萬枚比特幣（價值150億美元）——這是美國司法部史上最大規(guī)模的資產(chǎn)沒收行動。
幾乎同時，美國財政部將太子集團(tuán)列為“跨國有組織犯罪集團(tuán)”，制裁146個相關(guān)目標(biāo)；英國也同步對陳志及其核心成員實(shí)施制裁。而此時，陳志早已將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到全球31個國家，他擁有倫敦金融區(qū)1.14億美元的辦公樓、洛杉磯800萬美元的豪宅、2400萬美元的豪華游艇“Nonni II”，甚至古巴國有雪茄公司25%的股份。
可再多的財富也掩蓋不了罪惡。陳志目前在逃，可他的帝國已分崩離析：金運(yùn)園區(qū)被曝光，太子集團(tuán)的空殼公司、洗錢網(wǎng)絡(luò)被一一拆解；曾庇護(hù)他的柬埔寨高層因丑聞陷入尷尬，金邊、西港等地數(shù)十個詐騙園區(qū)陸續(xù)關(guān)停。
陳志的詐騙網(wǎng)絡(luò)每天收割數(shù)千萬美元贓款，而加密貨幣是其洗白的核心工具。太子集團(tuán)構(gòu)建了一套從贓款到比特幣的完整“凈化流水線”：
資金歸集：受害者通過虛假投資平臺注入資金，先流入以匯旺集團(tuán)（Huione Group）為代表的金融賬戶——這家被美國FinCEN認(rèn)定為核心洗錢鏈條的機(jī)構(gòu)，2021-2025年間處理了至少?40億?美元不法資金；
挖礦洗白：資金再定向投入陳志實(shí)際控制的“Lubian礦池”（曾掌控全球6%比特幣算力），通過挖礦將黑錢轉(zhuǎn)化為新生成的比特幣，試圖切斷資金與犯罪行為的關(guān)聯(lián)；陳志曾向他人吹噓，挖礦業(yè)務(wù)“沒有成本”，而實(shí)際上，購買礦機(jī)、支付電費(fèi)的錢全來自詐騙受害者；
美國執(zhí)法部門最終能查扣約12.7萬枚比特幣（價值150億美元），核心突破口在于Lubian礦池的私鑰安全漏洞。關(guān)于沒收過程，目前有兩種說法：
說法一：控制核心人員獲取私鑰。美國司法部通過跨國協(xié)作，抓獲了負(fù)責(zé)管理Lubian礦池私鑰的核心技術(shù)人員，直接獲得了關(guān)鍵賬戶的私鑰，進(jìn)而掌控對應(yīng)比特幣資產(chǎn)。
說法二：破解弱隨機(jī)數(shù)漏洞。比特幣賬戶的安全性依賴于隨機(jī)生成的私鑰，而Lubian礦池在生成私鑰時，使用的是“弱隨機(jī)數(shù)”——這類隨機(jī)數(shù)并非完全無規(guī)律，而是存在可追溯的算法缺陷。執(zhí)法部門通過算法模擬和大量數(shù)據(jù)運(yùn)算，成功“逆向推導(dǎo)”出部分賬戶的私鑰，最終實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)的凍結(jié)與沒收。
盡管當(dāng)前社區(qū)更傾向于認(rèn)同第二種說法，但由于美國政府尚未公布相關(guān)細(xì)節(jié)，具體究竟是哪種原因?qū)е沦Y產(chǎn)被查扣，仍需等待后續(xù)更多具體信息披露后才能最終揭曉。
此次事件暴露了陳志犯罪集團(tuán)在技術(shù)安全上的短板——即便構(gòu)建了復(fù)雜的洗錢鏈條，卻因基礎(chǔ)安全措施的缺失，最終導(dǎo)致百億資產(chǎn)被一鍋端。
陳志帝國的崩塌與150億比特幣的沒收，為我們敲響振聾發(fā)聵的警鐘。
1. 技術(shù)安全：基礎(chǔ)安全是底線
礦池、錢包等基礎(chǔ)設(shè)施必須選用經(jīng)過審計的成熟廠商方案；
企業(yè)應(yīng)建立私鑰分級管理體系，結(jié)合硬件錢包與多重簽名技術(shù)，降低單點(diǎn)泄露風(fēng)險；
定期開展密鑰系統(tǒng)安全審計，及時修補(bǔ)算法漏洞與邏輯缺陷。
BlockSec 作為一站式區(qū)塊鏈安全服務(wù)提供商，可為安全審計服務(wù)提供深度支持 —— 涵蓋智能合約審計（支持 Solidity、Rust、Go 等多語言）與?EVM 鏈審計，從技術(shù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)多維度進(jìn)行全面審查，不僅能精準(zhǔn)識別密鑰系統(tǒng)、算法邏輯等潛在安全漏洞，還會輸出包含可執(zhí)行解決方案的專業(yè)審計報告，幫助項目方提前規(guī)避安全風(fēng)險，為 Web3 項目的技術(shù)安全保駕護(hù)航。
2. 合規(guī)建設(shè)：區(qū)塊鏈不是“法外之地”
交易所需強(qiáng)化AML（反洗錢）機(jī)制，對東南亞詐騙高發(fā)區(qū)的交易實(shí)施審查；
項目方應(yīng)配合鏈上監(jiān)管技術(shù)落地，在合規(guī)框架內(nèi)平衡“匿名性與可追溯性”；
行業(yè)需建立跨平臺地址黑名單共享機(jī)制，及時標(biāo)記涉詐、涉恐的風(fēng)險地址。
喜來順財經(jīng)
